site.btaСпоред д-р Кевин Карол хора могат да бъдат заличавани от списъка "Магнитски"

Случва се, рядко, трудно е, но може да се направи. Така отговори д-р Кевин Карол на въпрос от журналисти дали хора могат да бъдат заличавани от списъка „Магнитски“. Д-р Карол е партньор в офисите на Hughes Hubbard & Reed във Вашингтон и Ню Йорк. Той също е специализиран съветник относно правилата и законодателството, свързани с CFIUS (Комитет по чуждестранните инвестиции в САЩ), FIRRMA, OFAC (Служба за контрол на чуждестранните активи), FARA (Закон за регистрация на чуждестранните агенти), FCPA (Закон за чуждестранните корупционни практики), FMS (Чуждестранни военни продажби), FISA (Закон за наблюдение на чуждестранното разузнаване). 

Карол беше лектор на конференция на тема „Транснационални инвестиции в един променящ се свят: санкции, скрининг и разрешаване на спорове“, която се проведе днес в София. 

Д-р Карол допълни, че обикновено такива хора трябва да предоставят доста информация на правителството на САЩ за дейностите им, които са привлекли подозрения. По думите му няма как да бъдат заличени само някои от точките в обвинението - трябва да бъдат или всички, или никои. „Смятам, че е всичко или нищо. Ще трябва да сътрудничат напълно на правителството на САЩ“, каза още д-р Карол.

На друг въпрос за българската политика и работата на нашите специални служби относно прането на пари, той посочи, че всяка държава има проблеми с прането на пари.

Пред медиите д-р Реми Гербей, също лектор на конференцията, каза, че според него трябва да се променят много неща в българското арбитражно право, но най-вече прозрачността по време на процесите. Той е партньор в Hughes Hubbard и има огромен опит в представляването на клиенти в международни бизнес спорове в различни региони, включително Северна Америка, Европа, Африка, Близкия изток и бившия Съветски съюз. Участвал е в арбитражни производства съгласно всички основни арбитражни правила. „Можем да направим повече, особено в арбитражите, които включват държавата и чуждестранни инвеститори. Работим в тази посока колективно, като арбитражна общност, но има още какво да се направи“, коментира той.

Гербей допълни, че друго нещо, което България може да подобри, е начинът, по който се справя със защитата при тези арбитражи. Адвокатът обясни, че обикновено България работи с адвокати и адвокатски кантори и, че това е правилно, но по този начин правните разходи могат да бъдат много високи и в крайна сметка данъкоплатците трябва да ги платят.

„Едно от нещата, които правителството би могло да направи, е да създаде процес - справедлив, открит и прозрачен, чрез който да осигури услугите на най-добрата възможна адвокатска кантора на цена, която не е прекалено висока и е справедлива за данъкоплатците, смята Гербей.

На въпрос от журналист дали това означава, че България трябва да промени законите си той отговори, че не е сигурен дали е необходима промяна в законодателството. Според него това, което се случва в тези арбитражи, е, че в началото на делото трибуналът пита страните, България и чуждестранния инвеститор, дали са съгласни случаят да бъде напълно прозрачен - дали пледоариите на страните ще бъдат достъпни в интернет, или изслушванията ще бъдат записвани на видео и след това достъпни в интернет. „Това зависи много от правителството дали ще се съгласи. Някои други правителства са го направили, и мисля, че това наистина помага на обществото да разбере какво представлява арбитражът. Много от страховете на обществото относно тези частни арбитражни съдилища произтичат от факта, че няма достатъчно прозрачност“, каза Гербей и добави, че правителства, като това на България, трябва в много случаи да се съгласят с тази прозрачност.