site.btaАрести по делото "Нордис" в Румъния, в което бе замесено и името на премиера Марчел Чолаку

Бившата депутатка от управляващата в Румъния Социалдемократическа партия (СДП) Лаура Викол и нейният съпруг Владимир Чорба бяха отведени в предварителния арест за срок от 30 дни съгласно днешно решение на Апелативния съд на Букурещ, предаде агенция Аджерпрес. Владимир Чорба е основен акционер в компанията „Нордис“, която според прокуратурата е действала като „строителна пирамида“.

В началото на седмицата прокурори от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) обискираха адреси в Румъния и Монако и разпитаха няколко заподозрени в рамките на разследването на организирана престъпна група, заподозряна в отклоняване на средства с особено тежки последици, пране на пари, укриване на данъци и измама. Разследват се 40 физически лица и 32 фирми, съобщи прокуратурата.

Според обвинението групата е действала от 2018 г. и е била структурирана йерархично на три нива, работейки като пирамида в сферата на недвижимите имоти.

Лидерите на групата са създали множество търговски дружества, за да привличат клиенти чрез фиктивни сделки с имоти. Получените суми от аванси и договори за покупко-продажба, изчислени на стойност от над 195 милиона евро, са били отклонявани чрез фалшиви трансфери, плащания към контролирани от групата фирми и теглене в брой.

Апелативният съд на Букурещ постанови днес предварителен 30-дневен арест на бившата депутатка Лаура Викол, която е и бивша председателка на правната комисия в долната камара на парламента, и на съпруга й Владимир Чорба. Решението на съда подлежи на обжалване, но е задължително за изпълнение, уточнява Аджерпрес.

Предварителен арест е постановен за още трима обвиняеми по делото, които са акционери в „Нордис“. За други шестима обвиняеми съдът постанови по-лека мярка – домашен арест и съдебен контрол, информира Аджерпрес.

В понеделник прокурорите повдигнаха обвинения и на Йоана Бъсеску – по-голямата дъщеря на бившия президент Траян Бъсеску, в качеството й на нотариус по имотните сделки.

Прокуратурата посочва, че клиентите на „Нордис“ са били въвеждани в заблуждение, едни и същи имоти са били продавани по няколко пъти на различни клиенти, сградите са били преустроявани, за да се прикрият измамите и да се избегнат данъци. Придобитите нелегални суми са били „изпирани“ чрез фиктивни сделки и трансфери. В схемата са участвали нотариуси, адвокати и консултанти, които са помагали за изготвянето на документите за имотните сделки.

Разследването започна от публикация на разследващия журналистически сайт „Рекордер“ през октомври 2024 г. Журналистите разкриха, че през последните години множество клиенти са направили вноски или са платили изцяло апартаменти, които така и не са получили. В някои случаи един и същи апартамент е бил продаван по няколко пъти на различни лица.

По време на предизборната кампания за парламентарните и президентските избори през есента на миналата година в скандала „Нордис“ бе замесено и името на премиера Марчел Чолаку, който е лидер на Социалдемократическата партия и бе кандидат за президент. 

Румънските медии разкриха, че на 30 май 2022 г. Чолаку и синът му, заедно с министъра на транспорта Сорин Гриндяну и депутатите Лаура Викол и Алфред Симонис, са се върнали от Формула 1 Гран При в Монако с частен самолет на компанията "Цириак Еър", а полетът е бил платен от "Нордис". 

В доклада, с който прокуратурата поиска арест за Лаура Викол и Владимир Чорба, фигурират и разходите им за частни самолети и хеликоптери, допълва телевизия Диджи 24. Сред идентифицираните разходи от прокурорите са и тези, при които на борда на наетите от „Нордис“ самолети е бил премиерът Марчел Чолаку и други лидери на СДП, отбелязва телевизията. Според данни, събрани от прокуратурата, два полета от Мадрид и Ница, с които е летял премиерът Марчел Чолаку, са стрували близо 80 000 евро.

Днес премиерът представи пред журналисти в парламента фактури и други документи „в оригинал“ във връзка с полетите, които твърди, че е заплатил.

По Коледа премиерът публикува копия на фактури за въпросните полети. Специализираният сайт за новини в сферата на авиацията „БордингПас“ (BoardingPass) обърна внимание на някои несъответствия и отбеляза, че цената от около 1500 евро е твърде ниска за място в чартърен полет, който е струвал десетки хиляди евро. Сайтът все пак не изключи възможността премиерът да е платил само част от разходите.