site.btaНови разкрития по делото "Нордис" в Румъния: една от разследваните е похарчила пари на строителната компания за естетични операции

Осем милиона леи (1,6 милиона евро) е похарчила за естетични операции, коли, партита в луксозни клубове и медийна реклама Лаура Викол, която е сред разследваните по делото “Нордис” в Румъния. Разходите на бившата депутатка от управляващата Социалдемократическа партия (СДП) и съпруга на главния акционер на „Нордис“ Владимир Чорба са направени с пари на компанията, става ясно от доклад на румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), цитиран от Диджи24. 

Според публикуваната информация бившата председателка на правната комисия в Камарата на депутатите (долната камара на румънския парламент) е извършила не по-малко от 8000 банкови операции между април 2019 г. и тази година. Част от похарчените средства са оправдани като протоколни разходи, става ясно още от доклада.

Междувременно днес следобед Лаура Викол беше отведена на кардиологичен преглед в Медицински център за диагностика и лечение в Букурещ. Според някои съдебни източници не става дума за извънредна ситуация, а за контролен преглед. В сряда (5 февруари) тя и съпругът й Владимир Чорба бяха отведени в предварителния арест за срок от 30 дни.

В началото на седмицата прокурори от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма обискираха адреси в Румъния и Монако и разпитаха няколко заподозрени в рамките на разследването на организирана престъпна група, заподозряна в отклоняване на средства с особено тежки последици, пране на пари, укриване на данъци и измама.

Според обвинението групата е действала от 2018 г. и е била структурирана йерархично на три нива, работейки като пирамида в сферата на недвижимите имоти. Лидерите й са създали множество търговски дружества, за да привличат клиенти чрез фиктивни сделки с имоти. Получените суми от аванси и договори за покупко-продажба, изчислени на стойност от над 195 милиона евро, са били отклонявани чрез фалшиви трансфери, плащания към контролирани от групата фирми и теглене в брой.

Над 450 потърпевши клиенти на “Нордис” подписаха петиция и искат промяна в законодателсвото, информира Диджи24. Сред тях има и хронично болни, които се надяват да си върнат парите обратно и да ги използват за лечение. До края на деня те трябва да се съберат, за да решат какви последващи действия да предприемат. Те се надяват да бъдат приети и от председателя на Сената (горната камара на парламента) Илие Боложан.