site.btaРумънски прокурори правят обиски и разпитват заподозрени по разследване на "строителна пирамида"

Прокурори от румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) обискират днес адреси в Румъния и Монако и разпитват няколко заподозрени в рамките на разследване на "строителна пирамида", станало известно като делото „Нордис“ по името на замесената фирма за недвижими имоти, съобщават румънските медии. 

Прокурорите повдигнаха обвинения на Йоана Бъсеску – по-голямата дъщеря на бившия президент Траян Бъсеску, в качеството й на нотариус по сделките, съобщава телевизия Диджи 24. 

Сред разследваните лица са главният акционер на „Нордис“ Владимир Чорба, неговата съпруга Лаура Викол, която е бивша депутатка от управляващата Социалдемократическа партия (СДП) и бивша председателка на правната комисия в Камарата на депутатите, и още една бивша депутатка от СДП – Андрея Козма, която е дъщеря на бившия председател на Окръжния съвет на Прахова Мирча Козма.

Разследването, което тече в Букурещ и в окръзите Илфов, Констанца, Галац, Гюргево, Бистрица-Насъуд и Прахова, визира 40 физически лица и 32 фирми, съобщи прокуратурата. Разследва се организирана престъпна група, заподозряна в отклоняване на средства с особено тежки последици, пране на пари, укриване на данъци и измама.

Според прокурорите групата е действала от 2018 г. и е била структурирана йерархично на три нива, работейки като пирамида в сферата на недвижимите имоти.

Лидерите на групата са създали множество търговски дружества, за да привличат клиенти чрез фиктивни сделки с имоти. Получените суми от аванси и договори за покупко-продажба, изчислени на стойност от над 195 милиона евро, са били отклонявани чрез фалшиви трансфери, плащания към контролирани от групата фирми и теглене в брой.

Прокурорите посочват, че клиентите са били въвеждани в заблуждение, едни и същи имоти са били продавани по няколко пъти на различни клиенти, сградите са били преустроявани, за да се прикрият измамите и да се избегнат данъци. Придобитите нелегални суми са били „изпирани“ чрез фиктивни сделки и трансфери. 

В схемата са участвали нотариуси, адвокати и консултанти, които са помагали за изготвянето на документите за имотните сделки.

Разследването започна от публикация на разследващия журналистически сайт „Рекордер“ през октомври 2024 г. Журналистите разкриха, че през последните години множество клиенти са направили вноски или са платили изцяло апартаменти, които така и не са получили. В някои случаи един и същи апартамент е бил продаван по няколко пъти на различни лица.

Основният акционер на компанията „Нордис“ е Владимир Чорба – съпруг на бившата депутатка от управляващата Социалдемократическа партия Лаура Викол. След публикацията на „Рекордер“ тя каза, че срещу нея се води медийна кампания, но подаде оставка като председателка на правната комисия на Камарата на депутатите.

Днес, след началото на акцията на прокуратурата, Викол написа във Фейсбук: "Започна спектакълът“, но по-късно изтри публикацията.

По време на предизборната кампания за парламентарните и президентските избори през есента на миналата година в скандала „Нордис“ бе замесено и името на премиера Марчел Чолаку, който е лидер на Социалдемократическата партия и бе кандидат за президент. 

Румънските медии разкриха, че на 30 май 2022 г. Чолаку и синът му, заедно с министъра на транспорта Сорин Гриндяну и депутатите Лаура Викол и Алфред Симонис, са се върнали от Формула 1 Гран При в Монако с частен самолет на компанията "Цириак Еър", а полетът е бил платен от "Нордис". 

Днес Чолаку бе помолен за коментар за обиските по делото, информира Диджи 24. Премиерът каза, че не е говорил със семейство Викол-Чорба от повече от две години, а за обиските на прокурорите посочи: „Означава, че съдебната система работи“.