site.btaПрокуратурата в Пловдив разследва парични преводи за над милион щатски долара, направени чрез фалшиви документи

BOBSTH 14:12:01 11-05-2016
PP1411BO.026
Пловдив - парични преводи - фалшиви документи

Прокуратурата в Пловдив разследва парични преводи
за над милион щатски долара, направени
чрез фалшиви документи


Пловдив, 11 май /Таня Благова, БТА/
Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършени в периода март 2015 г.-януари 2016 г. множество банкови преводи извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.
Общата стойност на преведените суми възлиза на близо милион щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.
Разследването се прави от отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.
Към наказателна отговорност е привлечен Н.М. /29 г./ от Пловдив, спрямо когото, след като е съдействал на разследването и е дал обяснения за собствените си действия и за тези на евентуалните си съучастници, е взета мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 10 000 лева.
За 24 часа по ЗМВР е задържан и К.К. /53 г./ от Пловдив, чието процесуално качество по делото предстои да бъде уточнено.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи.
Работи се за установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още един милион щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценката за евентуално пране на пари.
/ПП/