Френските власти съобщиха днес, че са започнали разследване за пране на пари, данъчна измама и други подозрения срещу "Байненс" (Binance) - най-голямата в света борса за търговия с криптовалути, предаде Ройтерс.
Подразделението на парижката прокуратура за икономически и финансови престъпления (JUNALCO) посочи в изявление, че разследването включва също подозрения в пране на пари във връзка с трафик на наркотици. Следствените действия обхващат периода от 2019 г. до 2024 г. и закононарушения, извършени както във Франция, така и във всички останали страни от ЕС, посочи прокуратурата.
Платформата заяви, че отхвърля обвиненията, които според неин говорител "са отпреди няколко години".
Миналата година основателят и главен изпълнителен директор на "Байненс" Чанпън Чжао беше осъден на четири месеца затвор, след като се призна за виновен в нарушаване на законите на САЩ срещу прането на пари. Платформата се съгласи да плати глоба от 4,3 млрд. долара.
Разследването на Франция е започнало след оплаквания на потребители, които твърдят, че са загубили пари, след като са инвестирали чрез платформата, заради, по думите им, неправилно предоставена им информация.
Потребителите се оплакват също, че платформата е търгувала, без да е получила необходимите разрешителни.
Срещу "Байненс" се водят дела и разследвания в няколко страни.
/ЕС/
news.modal.text
