MINF 17:38:02 07-02-2022
NS1735MI.021
Швейцария - България - банка - наркотрафиканти - правосъдие
В Швейцария започна съдебен процес срещу банка "Креди Сюис" по обвинения в пране на пари на български наркотрафиканти
Цюрих, 7 февруари /БТА/
Швейцарски съд започна днес гледането на дело срещу банка "Креди сюис", която е обвинена, че е позволила на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин да изпере милиони евро, част от които са били пренасяни с куфари, предаде Ройтерс.
Това е първото наказателно дело срещу голяма банка в Швейцария. Прокуратурата иска "Креди Сюис" да плати обезщетение в размер на около 42,4 милиона швейцарски франка (45,86 милиона долара).
Според прокуратурата втората по големина банка в Швейцария и нейна бивша служителка не са взели всички необходими мерки, за да попречат на предполагаемите наркотрафиканти да укрият и изперат пари в брой между 2004 и 2008 г.
"Креди сюис" категорично отхвърля като безпочвени всички свързани с нея твърдения по този случай и е убедена, че бившата й служителка е невинна", каза банката в изявление, изпратено до Ройтерс, като добави, че "енергично ще се защитава в съда".
Случаят предизвика голям обществен интерес в Швейцария, където е възприеман като тест дали прокуратурата ще възприеме по-твърд подход към банките.
Обвинителният акт се състои от повече от 500 страници и е фокусиран върху отношенията, които "Креди сюис" и бившата й служителка са имали с българския бивш борец Евелин Банев и няколко негови съдружници, двама от който са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е срещу бивш служител на швейцарската банка "Юлиус Бер", улеснил прането на пари.
/Илиян Могиларски/
/НС/