site.btaБивша шефка на шведска банка беше осъдена за пране на пари

Бившият директор на "Шведбанк" (Swedbank) Биргите Бонесен беше осъдена на 15 месеца затвор за измама, свързана с пране на пари, предаде ДПА.

Апелативният съд постанови, че Бонесен е направила подвеждащи изявления пред всекидневника "Дагбладет" и новинарската агенция ТТ във връзка с представянето на тримесечни данни на банката през 2018 г.

От тях се е разбрало, че банката няма подозрителни връзки с пране на пари при трансакции към Естония, макар че прокуратурата твърдяла обратното.

Според обвинението Бонесен на няколко пъти между октомври 2018 г. и февруари 2019 г. е разпространявала подвеждаща информация и е твърдяла, че "Шведбанк" няма проблеми в борбата с прането на пари.

Разследващи журналисти от шведската телевизия Ес Ве Те (SVT) отправиха сериозни обвинения срещу "Шведбанк" през февруари 2019 г. Според тях сметки в банката са били използвани за съмнителни трансакции за близо 4 милиарда евро в рамките на скандал за пране на пари, в който е била въвлечена датската "Данске банк" (Danske Bank) между 2007 и 2015 г.

В резултат на това Бонесен подаде оставка, а през пролетта на 2020 г. на банката беше наложена административна глоба в размер на 4 милиарда шведски крони (350 милиона евро) за пропуски в борбата с прането на пари.

Адвокатът на Бонесен обяви, че присъдата ще бъде обжалвана.