site.btaСедем британски банки дават информация за клиентите си на правоналагащите служби в битката с "мръсните" пари

Седем британски банки, сред които "Барклис" (Barclays), "Натуест" (NatWest) и "Лойдс" (Lloyds), дават информация за клиентите си на правоналагащите служби в рамките на най-големия по рода си проект да борба с престъпните групировки, прането на пари и "мръсните" пари като цяло, които преминават през страната, предава Ройтерс.

Още преди година, по данни на агенцията, шест банки са се включили в тестова за споделяне на информация с органи и държавни агенции за клиентски сметки, които създават съмнение за икономически престъпления, представляващи заплаха за Великобритания.

В проекта, който е официално задействан през май, с доброволно споделяне на данни участват и "Сантандер" (Santander), Ти Ес Би (TSB), "Метро банк" (Metro Bank) и "Старлинг банк" (Starling Bank).

Благодарение на него досега са идентифицирани осем нови престъпни мрежи, възползващи се от финансовата система, като три от тях вече са предадени за разследване.

Великобритания е засилила усилията си за борба с икономическата престъпност, която според депутати струва на страната около 350 милиарда лири годишно (450 милиарда долара). Руската инвазия в Украйна хвърли светлина върху това как престъпници и клептократи за ползвали Великобритания, за да перат, крият и харчат мръсните си пари, посочва Ройтерс.

Проектът, който ще продължи до октомври, предвижда екипи от 15-20 души - банкови служители, следователи, експерти по данни и анализатори, да проучват движението на пари, за които може да се заподозре, че са свързани с престъпна дейност.