Предвижда се крипто фирмите да проверява трансакции за 1000 евро или повече

site.btaЕС постигна предварително споразумение за по-строги правила за борбата с прането на пари

Илиян Цвейн

Снимка: AP, Virginia Mayo

Брюксел,

18.01.2024 11:24

(БТА)

Европейският съюз е постигнал предварителна сделка за подобряване на начина, по който националните органи работят помежду си във връзка с борбата с прането на пари, в това число и в крипто сектора, предаде Ройтерс. Представители на страните членки и

За да прочетете цялата статия

Абонирайте се Влезте във Вашата БТА

Продължете да четете с абонамент

Вижте условията

/СЛС/

Свързани новини

10.07.2024 16:18

Литва глобява криптокомпания, помагаща на руснаци да избегнат санкциите

Литовският орган за финансови престъпления обяви днес, че е глобил регистрираната в страната компания за криптовалута "Пейиър" (Payeer) с 9,3 милиона евро за това, че е позволила трансфери за и от руски банки, предаде Ройтерс. Така тя е помогнала да

24.08.2023 16:04

Пропуски при контрола за пране на пари е установил преглед на швейцарски надзорен орган в няколко местни банки

Органът, отговарящ за контрола на финансовите пазари в Швейцария (FINMA), съобщи, че задълбочен преглед на повече от 30 банки, извършен тази пролет, е установил, че "голям брой" от тях не са изпълнили основни изисквания за анализиране на риска,