site.btaСъветът за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма проведе заседание

Съветът за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма проведе заседание в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. Заседанието се състоя под председателството на служебния заместник министър-председател и министър на финансите Людмила Петкова. 

Предвид поетите политически ангажименти на високо равнище за осъществяване на необходимите правни, регулаторни и оперативни реформи, беше отчетен напредъкът и бяха приети решения за конкретни действия по оставащите за изпълнение мерки, включени в Плана за действие на групата за финансови действия FATF и Плана за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България 2023 – 2027 г., добавиха от Министерския съвет. 

Обсъдени са още конкретни действия за подобряване на координацията между компетентните органи и институции, и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.нар. сив списък.

В началото на ноември Конституционният съд отклони искане от Министерския съвет за тълкуване на разпоредби от Конституцията за това дали единствено физическото лице носи наказателната отговорност. От Министерския съвет посочиха в искането си, че то е необходимо с оглед на изпълнение на препоръка относно отговорността на юридическите лица от Доклада за Република България от Петия кръг на взаимни оценки на Комитета на Съвета на Европа за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL), приет на 18 май 2022 г., както и с цел осигуряване на съответствие с правен стандарт на Групата за финансово действие.