site.btaПравосъдният министър представи пакет от мерки за излизане на България от "сивия списък" на Групата за финансови действия

Министърът на правосъдието Георги Георгиев представи предприетите от правителството мерки за изваждането на България от „сивия списък“ на Групата за финансови действия (FATF) на среща в Загреб. Това съобщиха от ресорното ведомство.

На двустранна среща с експертите на Групата за финансови действия (FATF) и комитета MONEYVAL към Съвета на Европа Георгиев отчете финализирания пакет от законодателни промени в Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за административните наказания с мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Законовите изменения бяха публикувани за обществено обсъждане през миналата седмица и са в изпълнение на препоръките към България, дадени през 2022 г.

В българската делегация участват представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Върховния касационен съд и Върховната прокуратура.

Окуражаващ е напредъкът, който сега отчитаме, защото сме готови с голяма част от законодателните промени, които следва да се приемат от парламента, но трябва да свършим още много работа и то на бързи обороти, за да компенсираме негативите от 2022 г., каза Георгиев.

Излизането на България от „сивия списък“ е сред приоритетите на правителството. През 2022 г. страната ни беше поставена в списъка на държави под засилен мониторинг, т.нар. сив списък на FATF, поради липса на достатъчно предприети мерки и незадоволителни оценки по ключови препоръки от комитета MONEYVAL (Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа), припомниха от правосъдното министерство. 

За изваждането на България от „сивия списък“ правителството работи със серия от мерки в областта на финансите и наказателната политика. Процедурата ще окаже съществен резултат по отношение на подобряване на инвестиционния климат и увеличение на брутния вътрешен продукт.

Основните акценти са измененията в състава на престъплението подкуп на длъжностно лице и чуждо длъжностно лице (в НК); паралелно развитие на производството срещу физически и юридически лица в едно наказателно дело при извършено престъпление (в НПК); въвеждане на по-ефективни, пропорционални и възпиращи имуществени санкции и допълнителни неимуществени санкции срещу юридическите лица в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (в ЗАНН).

Освен за излизането на страната от „сивия списък“ на FATF и изпълнението на препоръките на Комитета MONEYVAL, предприетите мерки са ключови и за оценката на готовността на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), посочиха от ведомството. 

На 28 февруари министърът на правосъдието Георги Георгиев и представителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обсъдиха възможностите за повишаване на доверието в арбитражните производства и създаване на регистър към Министерството на правосъдието на търговските арбитражи с цел намаляване на злоупотребите. Според работодателите приоритет е присъединяването на България към еврозоната и ОИСР от 1 януари следващата година. Правителството усилено работи усилено по мерките за изваждането на България от „сивия списък“ на групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF)“, заяви тогава министърът на правосъдието.