site.btaДело за измама в големи размери се гледа в Районния съд в Смолян

Наказателно дело за измама в големи размери се гледа в Районен съд – Смолян, подсъдима е 31-годишната Мария Табакова. Тя е обвинена в това, че в периода от 26 януари до 10 февруари 2021 г. с цел да набави имотна облага за дружеството е причинила вреди на Алтимир Ананиев - жител на Смолян, в размер на 68 550 лева, каза заместник-районният прокурор Веселина Николова. Според държавното обвинение, по време на телефонните разговори, комуникация по Вайбър и електронна поща с пострадалия, тя се представяла с псевдонима Вивиан Костова – финансов консултант.

Пострадалият бил уговарян да превежда на няколко пъти суми за изгодно купуване на ценни книжа от Американската фондова борса, пише в обвинителния акт. Договор за извършване на финансови услуги мъжът подписал с „Гранд спот маркет“ ЕООД, а парите превел по банковата сметка на другото дружество - „Вержиния ФинКорп“ ЕООД.

Делото в Районния съд е образувано през септември миналата година. Днес бяха разпитани четирима свидетели – колеги на Табакова. Трима от тях са обвиняеми по дело със сходен характер в Софийска градска прокуратура. Те се възползваха от правото си да откажат да дадат показания.

Четвъртата свидетелка разказа пред съда, че двете с Табакова работели заедно във фирмите на Йордан Моллов и Кирил Джубаров. „Звъняхме на клиенти да им предлагаме ценни книжа. Всичко се ръководеше изцяло от Моллов и Джубаров, а ние бяхме техни служители. Имаше период в началото използвахме собствените си имена, след това дойде нареждане да използваме псевдоними. Нито един от служителите не е имал достъп до банковите сметки на клиентите. Свидетел съм, че Мария е правила всичко по техни нареждания и тяхно ръководство“, каза пред съда свидетелката. Тя добави още, че преди да напусне работа в кол центъра се усъмнила в легалната дейност на фирмите, тъй като родителите й били инвестирали голяма сума и така и не си получили парите обратно. А в последствие се оказало, че дружествата са нелегални.

Да даде показания в съда бе пристигнал жител на Тервел. Въпреки че е извън списъка на свидетелите, мъжът настояваше да бъде изслушан, тъй като е измамен по идентичен начин от същата жена. Преди 4 години той превел 66 200 лева, които до сега не му били върнати.

Заради неявяване на свидетели делото се отложи за следващия месец. Тогава принудително ще бъдат доведени трима от свидетелите.

През 2021 г. по иск на Алтимир Ананиев Окръжният съд в Смолян осъжда „Вержиния ФинКорп“ ЕООД да възстанови получените неправомерно средства, се вижда от публикуваното решение на сайта на съда. Според съдебно-счетоводната експертиза по търговското дело пострадалият смолянчанин е извършил пет превода от разплащателната си сметка в лева в ОББ АД по сметка на „Вержиния ФинКорп“ ЕООД. Нито едната фирма, нито другата разполагали с лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Мария Табакова е работила през 2021 г. в един от кол центровете на фирмите на Йордан Моллов и Кирил Джубаров в София. Срещу двамата и още шестима е внесен обвинителен акт в Софийски градски съд за организирана престъпна група за измами, но делото все още е висящо.