site.btaСлед съвместна акция на ДАНС, Окръжна прокуратура-Плевен и МВР срещу престъпна група за "пране на пари" днес са привлечени трима души за обвиняеми

BOBSTH 16:36:00 06-01-2014
RM1637BO.014
Плевен - прокуратура - пране на пари - обвинения

След съвместна акция на ДАНС, Окръжна прокуратура-Плевен и МВР
срещу престъпна група за "пране на пари" днес са привлечени
трима души за обвиняеми


Плевен, 6 януари /Малин Решовски, БТА/
След съвместна акция в Долни Дъбник на ДАНС, Окръжна
прокуратура-Плевен и МВР срещу престъпна група за "пране на
пари" днес са повдигнати три обвинения на членове на фамилия
Маринови - Иван, Станьо и Горан, от същия град. Това съобщи
окръжният прокурор Иво Радев.
Срещу тях днес съдът е наложил днес постоянна мярка "задържане
под стража". Очаква се обвинения да бъдат повдигнати и срещу две
жени от фамилията - майката Иванка и дъщеря й Елисавета.
След претърсване на жилищата им са събрани доказателства, че
обвиняемите са знаели, че получават пари, придобити по
престъпен начин - чрез измама, каза Радев. За периода 2009-2013
г. на тях са им преведени от Палестинска автономна територия
около 2,150 млн. щ.д. /3,084 млн.лв./. Тримата нямат законни
доходи, допълни наблюдаващият прокурор Рени Кирилова. Парите са
превеждани от две търговски дружества, които не са имали
внос-износ в България, и от 30-40 физически лица. Има данни, че
парите са печелени чрез лечителство и ясновидство без законно
основание, каза Кирилова. Прокуратурата ще търси съдействие от
посланика на Палестина в България и от международни институции,
за да изяснява случая, допълни тя. Разследването засега няма да
изключва парите да са печелени и чрез други незаконни дейности с
наркотици и оръжие, например, каза прокурорът.
Ако се докаже обвинението, наказанието ще бъде от 5 до 15
години затвор, от 10 000 до 30 000 лева глоба и конфискация на
имуществото. Досега е установено, че обвиняемите имат три
луксозни автомобила за около 400 000 лева, около 4 килограма
злато и монети.
Случаят е "разплетен" след като специализираната
административна дирекция "Финансово разузнаване" е сигнализирала
на прокуратурата в Плевен за банков превод от 91 000 долара за
Станьо Маринов.
Част от привлечените под отговорност лица са осъждани за други
престъпления. До момента това е най-голямото дело за "пране на
пари", разследвано от прокуратурата в Плевен, коментира за БТА
окръжният прокурор Иво Радев.


/РУМ/