site.btaОще 26 души бяха задържани при нов етап от операцията срещу турския "Джан холдинг"

Още 26 души бяха задържани при нова вълна на операцията за измами и пране на пари в турския "Джан холдинг", съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер ". Така задържаните вече са 35 души. 

Операцията във фирми, които са част от Холдинга, започна на 11 септември. Тя засяга и известния телевизионен канал "Шоу ТВ" (Show TV).

Новият етап от операцията е осъществен паралелно в 4 окръга. Освен Истанбул тя е обхванала също така Мерсин, Ъгдър и Измир.  Арестите са за създаване, ръководене и участие в организирана престъпна група, както и за пране на пари и активи, придобити по незаконен начин и измами.

Въз основа на доклада на Агенцията за разследване на данъчни измами (MASAK) и събраните доказателства, до този момент са задържани общо 35 души, които са имали активна роля в организираната престъпна група.

По информация на Жандармерията в Истанбул сред арестуваните от началото на операцията досега са председателите на Управителния съвет на "Бинсат холдинг" Арафат Бингьол и Дженгиз Бингьол, бившият ректор на университета "Билги" Ремзи Санвер, председателят на Управителния съвет на "Джан яйън холдинг" (дружеството, чийто предмет на дейност са медиите и ефирното разпространение на каналите - бел. ред.) Мехмет Кенан Текдаг, както и собствениците на "Джан холдинг" Шакир и Мурат Джан, съпругите им Бетюл и Зюхал Джан.

При извършването на претърсвания в централата на компанията, както в жилища са открити и иззети множество дигитални материали и документи.

Трима от заподозрените са избягали в чужбина, а действията по залавянето на други шестима продължават.

Операцията срещу „Джан холдинг“ за създаване, ръководене и участие в организирана престъпна група, която е осъществявала измами и е укривала данъци, започна на 11 септември 2024 г. Тогава за пръв път бяха арестувани 10 души и беше назначен синдик на 121 фирми на Холдинга. По-късно бяха задържани още 12 души.

За ръководители на организираната престъпна група бяха посочени ръководителите на холдинга Кемал Джан, Мехмет Шакир Джан и Кенан Текдаг. Според разследването, основавайки много на брой фирми, те са се опитали да затруднят проследяването на управлението и паричните потоци в тях, а чрез извършването на промени в ръководствата им - да размият отговорността с цел да избегнат попадането под ударите на закона. 

В същото време в тези от тях, които не осъществяват търговска дейност, средствата са нараснали. Обяснението е било, че парите идват от кредити, но разследващите са установили, че това не отразява истината и средствата, сочени за заеми, са реинвестирани в дружеството в рамките на Закона за амнистия на активите. Тези пари обаче са дошли от дейност в системата и целта е била тяхното изпиране.