site.btaБългария участва в проект за борба с „финансови мулета“

България участва в проект, свързан с Европейски дни, посветени на противодействието на „финансови мулета“. Това съобщиха от МВР.

Страната ни участва в ежегодно провежданата международна операция от 2016 г.

Целта е постигане на добри резултати в противодействието и превенцията на т.нар. финансови мулета. Това е съвременен феномен, ползван от организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер.

Целта е усвояване или изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства. Според статистика на Европол 90% от случаите на „финансови мулета“ касаят предходна киберпрестъпна дейност. 

Операцията се реализира от ГДБОП и прокуратурата, а партньор е Асоциацията на банките в България.

Лидери и организатори на кампанията са Европейският център за борба с кибепрестъпления при Европол в сътрудничество с  координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество - Евроджъст /EUROJUST/ и Международната организация на криминалната полиция /INTERPOL/. Партньор на кампанията е Европейската банкова асоциация /EBF/.

В рамките на годината българските правоохранителни органи са идентифицирали 165 “финансови мулета“ и 20 набирачи на такива, както и 102 жертви на престъпната дейност. Във връзка с противодействието с финансовите престъпления в страната ни са установени 358  неправомерни трансакции на обща стойност 1 150 000 EUR, като са предотвратени щети в размер на 109 162 EUR (блокирани неоторизирани преводи).

В международна операция участват 25 държави и юрисдикции, от които - 19 страни членки на ЕС (Австралия, Австрия, България, Колумбия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Хонг Конг, Унгария, Ирландия, Италия, Молдова, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словения, Словакия,  Испания, Швеция, Швейцария, Обединено Кралство и САЩ) в партньорство на повече от 1 800 банки и небанкови финансови институции.  

Заложената цел е предотвратяване и противодействие финансови престъпления в интернет, осъществявани  чрез „финансови мулета“. Установени са 10 759 лица „финансови мулета“, 474 техни набирачи, идентифицирани са 10 736 неправомерни трансакции. Предотвратени са щети в размер на 32 милиона евро, задържани са 1 013 лица, започнати са 4 659 разследвания.

Преди около месец гръцкият отдел за киберсигурност разби голяма престъпна група, която е мамела граждани в страната с обещания за държавни помощи и възстановяване на данъци, съобщи гръцката телевизия „Мега“.

Престъпната организация се състои от 155 души от ромски произход. Твърди се, че от тях близо 25 души са били част от ръководното ядро на бандата.

Според информацията членовете на групата са се представяли за служители на служби или клиенти и са карали предполагаемите жертви да отварят фишинг линкове, чрез които са взимали паролите и данните за банковите им сметки.

Общата сума, която е присвоила престъпната група, възлиза на 6 млн. евро.

Важна роля в схемата са играели и сътрудниците на бандата, т.нар. мулета, които са давали под наем банковите си сметки срещу 200-600 евро, за да може организацията да взима парите директно, без да бъде хваната.