site.btaРъководители на международна престъпна група бяха осъдени за ДДС измами за милиони евро, обяви Европейската прокуратура

Двама лидери на международна престъпна група бяха осъдени в петък, 28 март, от Окръжния съд в Дюселдорф за ДДС (данък върху добавената стойност) измама за милиони след разследване на Европейската прокуратура в Хамбург с кодово име "Голиат", обяви днес Европейската прокуратура в прессъобщение.

Те бяха осъдени за мащабна измама с ДДС - сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност. Съдът установи, че вредите, причинени от незаконните дейности на обвиняемите, възлизат на приблизително 26 милиона евро.

Според разследването обвиняемите са основали дружества в Германия и други държави-членки на ЕС, както и в страни извън ЕС, за да търгуват с електроника чрез верига от фиктивни търговци, които изчезвали без да са изпълнили данъчните си задължения. Други дружества от измамната верига впоследствие поискали възстановяване на ДДС от националните данъчни органи.

Формалният управляващ директор на организацията, датски гражданин, е осъден на пет години и два месеца лишаване от свобода. Съдът постановява и конфискация на имущество в размер на приблизително 320 000 евро.

Де факто лидерът на престъпната организация, турски гражданин, беше осъден на пет години и девет месеца лишаване от свобода, а Съдът постанови конфискация на сумата от 211 000 евро.

Срещу третия обвиняем, унгарски гражданин, производството е прекратено в замяна на плащане на парична глоба в размер на 75 000 евро.

Това са първите присъди по разследването. Те подлежат на обжалване.

Разследването срещу други заподозрени продължава, допълниха от Европейската прокуратура.