site.btaКняжество Монако бе добавено към сивия списък на рисковите страни за незаконни парични потоци

Министърът на финансите на Турция Мехмет Шимшек намекна с пост в профила си в социалната мрежа "Екс", че страната е извадена от т.нар. сив списък, който Работната група за финансово действие (FATF) предстои да обяви, предаде турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк. "Успяхме", написа Шимшек от Сингапур, където беше за срещата на FATF, и придружи поста си в "Екс" с емотикон на турското знаме.

Обединените арабски емирства (ОАЕ), в които се намира финансовият център Дубай, бяха извадени от глобалния списък на високорисковите страни за незаконни парични потоци, което е победа за страната и може да укрепи международния й статут, предаде

България бе включена днес в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на английски език FATF), предаде Франс прес. В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става ясно от комюнике.По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, от който бяха изключени също Албания и Йордания. При тях са налице "стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване", но те "работят активно" с Работната група за отстраняването им.