site.btaОАЕ са извадени от списъка на високорисковите страни за пране на пари

Европейският съюз извади днес Антигуа и Барбуда от своя черен списък на страните, смятани за "данъчните убежища", предаде Франс прес. Списъкът често е критикуван от неправителствени организации поради неефективност. Европейският орган за борба с

Княжество Монако, заедно с Венецуела, бе добавено към т. нар. сив списък на "засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие (FATF), предаде Франс прес. Това е органът, който се бори срещу прането на пари и финансирането на

България бе включена днес в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на английски език FATF), предаде Франс прес. В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става ясно от комюнике.По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, от който бяха изключени също Албания и Йордания. При тях са налице "стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване", но те "работят активно" с Работната група за отстраняването им.