Люксембургски филиал на френския банков гигант "Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas) беше глобен с 3 милиона евро от Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF) за неизпълнение на задълженията си в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, предаде Франс прес.
"Комисията за надзор на финансовия сектор установи сериозни случаи на неспазване на професионалните задължения" на банката в тази област, уточняват от комисията в прессъобщение днес. Санкцията е от 8 май 2024 година.
Дъщерното дружество на банката в Люксембург - BGL, е обвинено в неизпълнение на задълженията си за бдителност по отношение на произхода на средствата и наблюдението на транзакциите по време на проверките, проведени между май и ноември 2021 година.
Дъщерното дружество на банковия гигант "подкрепи разследването на Комисията за надзор на финансовия сектор в дух на пълно сътрудничество", реагира банката в изявление. "Констатациите, идентифицирани от комисията бяха обект на незабавни реакции", допълниха от "Бе Ен Пе Париба".
Европейските регулатори и надзорни органи следят отблизо банковите играчи в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма.
Друг клон на банковата група бе глобена миналата година. "Финансиране на електронни плащания" (Financière des Payments Electroniques - FPE), в основата на създаването на "Никел акаунт" (Nickel Account), беше глобен с един милион евро от френския банков регулатор (ACPR) за пруденциален надзор и разрешаване на подобни проблеми.
/СЛС/
news.modal.text
