site.btaИталианската централна банка съобщи за незаконни трансфери от италиански сметки по посока Русия през 2023 г.

Италианската централна банка съобщи, че е установила потенциално незаконни трансфери, извършени от италиански сметки през други страни по посока Русия през 2023 г., за да бъдат избегнати западните санкции, посочва банката в документ, публикуван днес и цитиран от Ройтерс.

"Годишното проучване установи някои необичайни парични потоци", се посочва в доклада за 2023 г. на поделението за финансово разузнаване на банката. Не се разкриват детайли както около подозрителните трансфери, така и за страните, през които средствата са преминали, за да стигнат до Русия.

Годишният доклад събира информация за потенциални случаи на пране на пари и финансиране на тероризма, след като се решава дали случаите да бъдат предадени за разследване.

В документа се посочва, че през 2023 г. броят на съмнителните трансакции е спаднал леко в сравнение с предходната година, въпреки че броят им се увеличава след атаката на "Хамас" срещу Израел през октомври. "Около една трета от въпросните трансфери са се случили след средата на октомври", се посочва в доклада.