site.btaРаботната група за финансово действие замрази членството на Русия заради войната в Украйна

България бе включена днес в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на английски език FATF), предаде Франс прес. В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става ясно от комюнике.По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, от който бяха изключени също Албания и Йордания. При тях са налице "стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване", но те "работят активно" с Работната група за отстраняването им.

Няма причина Русия да бъде включвана в черния списък на Групата за борба с прането на пари (Financial Action Task Force - FATF), заяви управителят на руската централна банка Елвира Набиулина пред горната камара на руския парламент, цитирана от

Ливански съдия повдигна обвинения срещу дългогодишния управител на централната банка на страната Риад Саламе, брат му Раджа и бившата асистентка Мариан Хоайек в пране на пари, злоупотреби и незаконно обогатяване, съобщават съдебни източници,

Британската неправителствена организация "Глоубъл уитнес" (Global Witness) поиска днес от Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) да започне да разследва "Шел" (Shell) по обвинение, че компанията е подвела органите и инвеститорите,