site.btaАпелативна прокуратура – Пловдив: Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за задържане на обвиняем за присвояване на пари, собственост на „Театрално-музикален и филхармоничен център“ в Разград, повдигнати са обвинения и за пране на пари

Днес, 1 октомври 2024 г., Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение спрямо П.П., на 40 г. Той е привлечен като обвиняем за това, че през месец септември 2024 г. в гр. Разград, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач на Л.М., последният като извършител, умишлено е улеснил Л.М. в качеството му на длъжностно лице да присвои чужди пари в размер на 937 889 лева, собственост на държавно предприятие  „Театрално-музикален и филхармоничен център“ /ТМФЦ/, гр. Разград, връчени в това му качество и поверени му да ги пази и управлява – престъпление по чл. 203  ал. 1 вр. чл. 201 ал. 1 вр. чл. 26  ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 от Наказателния кодекс. За това престъпление законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода“  от 10 до 20 години.

Към наказателна отговорност по делото е привлечен и Л.М., на 43 г., директор на ТМФЦ, гр. Разград, за престъпление по чл. чл. 203  ал. 1 вр. чл. 201 ал. 1 вр. чл. 26  ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от Наказателния кодекс - длъжностно присвояване. 

По делото обвинения са повдигнати на Б.Ч., на 34 г., и А.Г., на 32 г., за престъпление по чл. 253 ал.3 т. 1 вр. ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс. Същите са привлечени като обвиняеми за пране на пари - за това, че на 26.09.2024 г. в гр. Пловдив, след предварително сговаряне помежду си, са получили и държали имущество - пари на стойност 147 000 лева, за което са знаели, че към момента на получаване е придобито чрез престъпление, като деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително. За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 8 години и глоба в размер от 5000 до 20 000 лева.

Четиримата обвиняеми са задържани първоначално с постановление на наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа.

По отношения на обвиняемия А.Г. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ с определение на Окръжен съд-Пловдив от 30.09.2024 г. На същата дата по отношение на обвиняемия Б.Ч. е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 3000 лева, а по отношение на обвиняемия Л.М. е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 50 000 лева, чийто срок за внасяне е 10-дневен. По отношение на обвиняемите Л.М. и Б.Ч. е наложена забрана да напускат пределите на страната без разрешение на прокурор.

В хода на разследването е установено, че в театъра в гр. Разград в началото на месец септември 2024 г. са били назначени поне 41 лица, които не са започнали работа. Те са предоставили данните си на посредници, сред които обвиняемия А.Г., който от своя страна ги е предоставял на обвиняемия П.П. В средата на месец септември 2024 г. дружество, собственост на обвиняемия П.П., е сключило договор с ТМФЦ, гр. Разград, за предоставяне на услуги, включително ТРЗ /труд и работна заплата/, изготвяне на документи и др. Същото дружество е предоставяло сходни услуги на Родопския драматичен театър, гр. Смолян.

На установените 41 лица са изготвени трудови договори с ТМФЦ, гр. Разград, като те нямат отношение към дейността на театъра или каквито и да било дейности в областта на изкуството. Касае се за хора, част от които работят в областта на строителството, други - на общественото хранене, трети са безработни и т.н.

В средата на септември 2024 г. от ТМФЦ, гр. Разград, чийто директор е бил Л.М., е подадена заявка до Министерството на културата за изплащане на допълнителни възнаграждения, включително на новоназначените 41 служители на театъра. В рамките на 3 дни - от 17.09. до 19.09.2024 г., на всеки от посочените новоназначени служители са преведени по сметки възнаграждения в размер на около 25 000 лева на човек или общо 937 889 лева.

Престъпната схема е включвала след превод на парите по банковите сметки на новоназначените служители на театъра тегленето им да се извършва или от титулярите на сметките или от обвиняемия А.Г. За част от новоназначените служители е установено в хода на разследването, че са предали банковите си карти на обвиняемия А.Г. Други пък след изтегляне на преведените им по сметка пари са ги предавали лично на обвиняемия А.Г.

На 26 септември 2024 г. двама от новоназначените служители на театъра се уговорили с обвиняемия Б.Ч. и обвиняемия А.Г. да им предадат в района на бензиностанция до гр. Пловдив преведените им в периода 17-19 септември 2024 г. от театъра в гр. Разград пари - по 25 000  лева за всеки от тях. На мястото на срещата са били задържани обвиняемите А.Г. и Б.Ч. от полицейски служители при ОД на МВР, гр. Пловдив.

По случая е започнало разследване от отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР, гр. Пловдив. Извършено е било претърсване на лекия автомобил на обвиняемия А.Г., както и личен обиск на същия. Открити са и иззети множество предмети от значение по делото, включително списъци с лица, назначени в театъра в гр. Разград, както и други лица, назначени в театъра в гр. Смолян. Иззети са и множество банкови карти на новоназначени служители в ТМФЦ, гр. Разград, с които е боравил А.Г., както и голяма сума пари - около 125 000 лева. Установено е, че А.Г. е бил назначен фиктивно на работа в театъра в гр. Смолян.

На 27 септември 2024 г. са извършени претърсвания в ТМФЦ, гр. Разград, както и в Родопския драматичен театър, гр. Смолян, иззети са счетоводни документи и множество компютърни системи. Извършено е претърсване и на адреса в гр. Смолян, посочен като адрес на управление на дружеството на обвиняемия П.П., обслужващо театрите в гр. Разград и гр. Смолян.

На същата дата е задържан директорът на ТМФЦ, гр. Разград  – обвиняемият Л.М., както и обвиняемият П.П., като на следващия ден са им повдигнати обвинения и са били задържани за срок до 72 часа.

И към момента се извършват активни процесуално-следствени действия по случая.