site.btaКабинетът предлага промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма

Кабинетът предлага промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, съобщиха от правителствената информационна служба.

Законопроектът има за цел повишаване степента на съответствие на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма с изискванията на Международните стандарти за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и на пролиферацията (Препоръките на FATF) от 2012 г.

Предлаганите законодателни промени въвеждат мерки срещу финансирането на оръжия за масово унищожение, с което се отстраняват слабости в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и на пролиферацията, установени в приетия на 18 май 2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа. 

България има постигнат значителен напредък, има още няколко поети ангажименти, които трябва да бъдат изпълнени, посочи предишният финансов министър Людмила Петкова и каза, че очакванията са тази година България да бъде извадена от "сивия списък". Коментарът й бе повод заседание на Работната група за финансово действие FATF относно изваждането на България от "сивия списък".