site.btaБългари са участвали в престъпна група за фалшифициране и пране на пари, извършила измама за близо 62 милиона евро в Люксембург

Българи, участвали в престъпна група за фалшифициране, измами и пране на пари, са задържани при международна операция под егидата на Eurojust, съобщиха днес от Апелативната прокуратура във Варна. Групата е извършила мащабна финансова измама със средствата на благотворителна организация в Люксембург. Нанесената щета на фондацията, която работи за социално приобщаване на хора в нужда, е за близо 62 милиона евро.

Във Варна действията по европейската заповед за арест се ръководят от Окръжната прокуратура. По случая работят и Окръжните следствени отдели в други областни градове в страната – в София, Перник, Сливен и Силистра. Ангажирани са и служители на Главна дирекция „Национална полиция“ и областните дирекции на МВР.

На 23 януари на териториите на България и още няколко държави са извършени едновременно претърсвания на имоти и леки автомобили, обиски на хора и изземване на веществени доказателства по случая. Открити са много електронни устройства и документи. 

У нас са задържани шестима мъже, за които има издадени европейски заповеди за арест, които са в процедура по изпълнение. Предстои в съдилищата да бъдат внесени искания за налагане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ до предаване на обвиняемите на властите в Люксембург.

От МВР съобщиха, че участието на българските граждани е в регистрирането на дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършено разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург. При подготовката и осъществяването на специализираната операция е поддържан контакт с представители на властите в Люксембург, участвал е екип от шестима експерти от полицията в страната.