site.btaФинансови институции и правоохранителни органи от 26 държави се включват в инициатива срещу схеми за изпиране на пари и набиране на "финансови мулета"

Голяма митническа операция разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма, съобщи агенция "Митници".Операция BELENOS доведе до разкриване на около 400 случая на незаконни, придружени и непридружени, парични потоци, най-вече във въздушния транспорт - 77,6 на сто, автомобил

Незаконни парични потоци за 18 милиона евро бяха разкрити в Европа за две седмици Голяма митническа операция разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и

В Естония започна процесът срещу шестима обвиняеми в пране на милиарди евро чрез сметки в естонския клон на "Данске банк" (Danske Bank). Общественият обвинител Мария Енцик прочете пред съда в Талин обвинителния акт срещу бившите служители на вече

България бе включена днес в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на английски език FATF), предаде Франс прес. В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става ясно от комюнике.По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, от който бяха изключени също Албания и Йордания. При тях са налице "стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване", но те "работят активно" с Работната група за отстраняването им.

23.10.2023 Антикорупционният фонд (АКФ) публикува анализ на влезлия в сила през октомври 2023 Закон за противодействие на корупцията. Автор на анализа е Андрей Янкулов, старши правен съветник в АКФ и бивш прокурор. Анализът се фокусира върху