site.btaДАНС и Окръжната прокуратура в Плевен разследват трима души за "лихварство" и за "пране на пари"

BOBSTH 12:55:00 23-01-2015
MH1254BO.011
Плевен - прокуратура - ДАНС

ДАНС и Окръжната прокуратура в Плевен
разследват трима души за "лихварство"
и за "пране на пари"


Плевен, 23 януари /Малин Решовски, БТА/
ДАНС и Окръжната прокуратура в Плевен разследват трима души за
"лихварство" и за "пране на пари", съобщиха от прокуратурата в
областния град.
По досъдебно производство, наблюдавано от Окръжна прокуратура,
на 15 януари съвместно с агенти от ДАНС-Плевен са извършени
претърсвания на пет адреса в село Сомовит, град Гулянци и в град
Плевен. Иззети са документи, парични средства, доказващи
престъпната дейност на разследваните лица.
Установено е, че тримата обвиняеми и свързани с тях лица са
придобили множество недвижими имоти в разследвания период от
време.
Вчера са били повдигнати обвинения на И.С.А. от гр.Плевен, и на
М.Я. Н. от Сомовит за извършено от тях престъпление против
паричната и кредитната система - "лихварство" през периода
2007-2010 г. Двамата са предоставили общо около 240 000 лева в
заем на десет лица от Гулянци и Плевен срещу 10 на сто месечна
лихва. На И.С.А. и на жената, с която живее на съпружески
начала, са повдигнати обвинения и за "пране на пари".

/МХ/