site.btaСпециалната прокуратура на Косово повдигна обвинения на 11 души по подозрение за участие в организирана престъпна група за финансови измами

Специалната прокуратура на Косово повдигна обвинения на 11 души по подозрение за участие в организирана престъпна група, съобщи вестник "Коха диторе".

В обвинението се посочва, че лицата са извършили големи финансови измами в периода октомври 2018 г. – ноември 2022 г. чрез компания за финансово посредничество, която е била регистрирана в Косово, но е работела без лиценз.

Според прокуратурата начело на групата е бил израелски гражданин с инициали О. Т., а другите обвиняеми са се представяли за брокери и са мамили хора от различни страни по света чрез фалшиви самоличности и нерегламентирани инвестиционни платформи. На жертвите на измамата е обещавана голяма печалба с нисък риск, която е излизала като симулация в платформите след инвестирането на големи суми пари от страна на жертвите. По-късно средствата са трансферирани по сметките на бизнеси, контролирани от престъпната група, с което финансовите следи са били прикривани.

Лицата са обвинени в организирана престъпност и измама, а на двама от тях, сред които и израелския гражданин, са повдигнати обвинения и в пране на пари.