site.btaКипър ще приложи препоръки на ФБР в борбата с финансовите престъпления и заобикалянето на санкции

Кипър ще приложи на практика препоръките, отправени от екип на американското Федерално бюро за разследване (ФБР), в областта на прането на пари, заобикалянето на санкции и други финансови престъпления, заяви говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис пред Асошиейтед прес.

През 2023 г. кипърският президент Никос Христодулидис покани представители на ФБР и американското Министерство на правосъдието да подпомогнат разследването на твърдения, че кипърски доставчици на финансови услуги са съдействали на руски олигарси да избегнат международните санкции. В рамките на инициативата, започнала при правителството на американския президент Джо Байдън, ФБР оказа помощ в подготовката на полицията на Република Кипър в идентифицирането и преследването на случаи на незаконно финансиране и опити за избягване на санкции, наложени от САЩ, ЕС и ООН срещу трети страни.

Американският екип беше в Кипър в продължение на девет месеца и подготви доклад с препоръки и предложения.

Правителството на настоящия президент Доналд Тръмп разформирова работната група за конфискуване на активи на руски олигарси „Клептокепчър“ (KleptoCapture), но миналата седмица Тръмп заяви, че „сериозно обмисля“ налагането на нови санкции и мита срещу Русия заради войната ѝ в Украйна.

От своя страна кипърският президент Христодулидис се ангажира да изчисти репутацията на Кипър като център за пране на пари и избягване на санкции. В рамките на тези усилия кипърските правораздавателни служби получиха обучение в техники за разследване на финансови и счетоводни престъпления както на място, така и в Международната академия по правоприлагане в Будапеща, се посочва в съвместно съобщение на Кипър и САЩ, разпространено миналата година.

Великобритания обяви през декември, че ще споделя информация с кипърското Министерство на финансите „за пресичане и установяване на потоци на незаконно финансиране през Европа, за да осигури ефективността на санкциите срещу военната машина на (руския президент Владимир) Путин“.