site.btaКНА: Продължава разследването на мрежа за трафик и пране на пари с връзки в Кипър, съобщи кипърската полиция

Продължава разследването на испанските власти във връзка с разбиването на престъпна мрежа за трафик и пране на пари, която е действала в Кипър и други европейски страни, предаде за БТА кипърската агенция КНА, цитирайки говорителя на полицията Кириаки Ламбрианиду.

Вчера стана известно, че Европол в координация с кипърската полиция и други органи е стигнал до заключението, че ръководителите на мрежата са действали от Кипър и са се занимавали с легализирането на приходи от незаконни дейности.

Твърди се, че престъпната мрежа се ръководи от двама братя от украински произход, които живеят в Лимасол и имат кипърско гражданство, придобито  чрез Кипърската инвестиционна програма.

Ламбрианиду каза, че единият от двамата заподозрени вече е арестуван в чужбина с европейска заповед за арест, а вторият все още се издирва.

По време на съвместната операция на Европол с участието на полицейските власти на Кипър, Хърватия, Франция, Германия, Словения и Испания, както и на Европейската агенция за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (EUROJUST), бяха арестувани повече от 20 заподозрени, замразени бяха криптовалути на стойност десетки милиони евро, а милиони евро в брой, луксозни автомобили и други ценности бяха иззети.

Кипърската полиция съобщи вчера, че престъпната мрежа е действала по специфичен начин, като голям брой граждани на трети страни са прехвърляли големи суми пари от европейски страни в Кипър, който също е бил използван като транзитно място.

В Кипър са изпълнени общо 13 заповеди за претърсване на домове и помещения.

Замразени са повече от 25 милиона криптовалути на обща стойност над 24 милиона евро.

Освен това са конфискувани шест луксозни автомобила на стойност над 650 000 евро и 14 апартамента на стойност над 7 милиона евро.

По време на операцията са арестувани 23 души в Испания, Франция и Словения, претърсени са 90 къщи в Испания, Франция и Кипър, иззети са 8,2 милиона евро в брой, замразени са 29,5 милиона евро в криптовалути, иззети са 36 луксозни автомобила, иззети са ценности на стойност от стотици хиляди евро.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)