site.btaГърция разби международна мрежа за данъчни измами с участието на гръцки и китайски бизнесмени

Международна организирана мрежа за данъчни измами, включваща гръцки и китайки бизнесмени, фирми за доставка на касови апарати и софтуер, както и счетоводители и техници, беше разкрита в Гърция, съобщава АНА-МПА.

Независимата служба за обществени приходи (AADE) и гръцката полиция съобщиха за операцията с кодово наименование "Хартиен дракон".

Управителят на AADE Георгиос Пицилис обяви днес, че чрез анонимни оплаквания в съответната платформа са идентифицирани компании в Комотини, Лариса и Солун, които издават касови бележки с QR кодове, които не могат да бъдат разчетени при сканиране.

Разследването e установиlo, че тези дружества са обявявали пред AADE суми, които са били намалени с 90 процента в сравнение с действителната стойност на фискалния бон. Тези дружества, както и 285 китайски фирми, са закупили механизми и софтуер от едни и същи доставчици. 

В. "Катимерини" уточнява, че схемата включвала софтуерна компания с гръцки юридически представител и двама китайски граждани, пребиваващи в Словакия, които осигурявали техническа подкрепа.

Софтуерът бил доставен на 287 китайски фирми за търговия на дребно, работещи в Гърция, посочва изданието. Схемата позволявала на фирмите да обявяват само една десета от действителната стойност на трансакциите си на данъчните власти. Например трансакция на стойност 99 евро ще бъде регистрирана като 9,99 евро.

Операцията е проведена едновременно на 11 населени места в Гърция: Калитея, Палео Фалиро, Патисия, Порто Рафти, Комотини, Кос, Солун, Янина, Кардица, Лариса и Коринт.

Действителният мащаб на тази схема за укриване на данъци остава неизвестен, но изглежда, че тя е започнала да работи през 2021 г., отбелязва "Катимерини".

По време на проверка, проведена в продължение на 27 дни през февруари 2023 г., 227 фирми за търговия на дребно, собственост на китайци, са издали 220 000 касови бележки и са отчели пред AADE приходи в размер на 3 млн. евро.