site.btaГръцките власти разбиха голяма престъпна организация за данъчни измами
![Гръцките власти разбиха голяма престъпна организация за данъчни измами](/upload/1581543/Greece_POLICE_bus_Athens%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90.png?l=1000)
![Гръцките власти разбиха голяма престъпна организация за данъчни измами](/upload/1581543/Greece_POLICE_bus_Athens%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90.png?l=1000&original=)
Гръцките власти разбиха многочленна престъпна организация, извършила данъчни измами, при които е укрила данъци на стойност 70 млн. евро и е получила незаконно около 15 млн. евро, съобщи днес гръцката национална телевизия ЕРТ.
При разследване на гръцката полиция в понеделник бяха задържани 11 души, сред които са и тримата лидери на групата.
Срещу тях е образувана преписка за фалшификация и измами срещу гръцката държава и срещу финансовите интереси на Европейския съюз. В преписката са включени още 23 лица.
Престъпната организация е използвала фалшиви документи за създаването на дружества с фирмени банкови сметки и договори за наем на офиси. С цел да избегнат органите на прокуратурата, извършителите са учредявали периодично нови дружества с нови управители, прикривайки фиктивните си търговски сделки чрез мрежа от банкови трансакции.
Групата е създала 69 фирми със 131 банкови сметки, като в периода септември-октомври тази година е учредила 30 фиктивни дружества, за да участват по програми за финансиране от ЕС.
/ПК/
news.modal.header
news.modal.text