site.btaОбвинителен акт за укриване на данъци и акцизи в размер на 47 млн. евро е внесен в съд в Румъния

След 7-годишно разследване Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) в Румъния внесе в съда обвинителен акт срещу митнически служители, бизнесмени и няколко фирми за укриване на данъци и злоупотреба със служебно положение, нанесли щети на държавния бюджет в размер на 47 милиона евро, съобщава агенция Аджерпрес.

Обвинения са повдигнати на трима служители на митническите бюра в градовете Бузъу и Констанца, срещу шестима бизнесмени и контролираните от тях четири фирми. Разследването на случая е започнало през октомври 2016 г., а разследваните деяния се отнасят за периода 2012-2015 г.

Според обвинителния акт фирмите „Мурфатлар“ АД, „Евроавипо“ АД, „Бартендърс дистилърис“ ООД и „Оана мениджмънт“ ООД, които произвеждат и продават алкохолни напитки, са нанесли обща вреда на консолидирания държавен бюджет в размер на 237 865 710 леи (47 573 142 евро), като са избегнали данъчни задължения. Митническите служители, на които са повдигнати обвинения, или не са извършили действията, за които са били задължени по силата на служебните си задължения, или са извършили тези действия некачествено, се посочва в обвинителния акт. Обвинените бизнесмени управляват или контролират въпросните фирми.

По делото са наложени мерки под формата на запор на активи и пари в размер на 369 146 817 леи (едно евро се разменя за 4,97 румънски леи). Министерството на финансите се е присъединило към наказателното производство като гражданска страна.

Делото е изпратено на съда в Бузъу с предложение за запазване на обезпечителните мерки.