site.btaМОНЦАМЕ: Монголия е първата азиатска страна, която е изпълнила 40-те препоръки на международната Работна група за финансово действие

Монголска делегация, водена от Енх-Амгалан Бямбасурен, член на монголския парламент и председател на постоянния комитет по сигурността и външната политика, е на работно посещение в Китай, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

България бе включена днес в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на английски език FATF), предаде Франс прес. В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става ясно от комюнике.По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, от който бяха изключени също Албания и Йордания. При тях са налице "стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване", но те "работят активно" с Работната група за отстраняването им.