site.btaАП – Варна: Участници в престъпна група за фалшифициране и използване на фалшификати, измами и пране на пари, извършила мащабна финансова измама на стойност над 60 000 000 евро в Люксембург, са задържани при международната операция под егидата на Eurojust

Участници в престъпна група за фалшифициране и използване на фалшификати, измами и пране на пари, действала на територията на Херцогство Люксембург и извършила мащабна финансова измама със средства на благотворителна организация, са задържани при международна операция под егидата на Eurojust. Окръжна прокуратура – Варна ръководи действия по европейска заповед за разследване на дейността на престъпна организация, извършила различни деяния след престъпен сговор, с участието на български граждани, издаден от разследващ магистрат в Люксембург. Осъществяване на всички необходими процесуални действия в няколко области в Република България е възложено на следователи от Окръжните следствени отдели при съответните Окръжни прокуратури. 

На 23 януари 2025 година, на териториите на нашата страна и в още няколко държави, са извършени едновременни действия по претърсване на частни имоти и леки автомобили, изземване на веществени доказателства, релевантни към престъпната дейност, обиски на лица. Групи от следователи и служители на МВР са извършили процесуалните действия в областите Варна, София, Перник, Сливен и Силистра. Те са извършени в синхрон, под ръководството на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна и в тясно взаимодействие с екип от разследващи и оперативни служители от компетентните структури в Люксембург, командировани у нас.

В международната операция от българска страна участват прокурор и четирима следователи от Окръжна прокуратура – Варна, двама следователи от Софийска градска прокуратура, по един следовател от Окръжните следствени отдели в Перник, Силистра и Сливен, служители на Главна дирекция „Национална полиция“ и служители на Областните дирекция на МВР по места. В град Варна, където са проведени по-голяма част от действията по европейската заповед за разследване, следователите са работили в тясно сътрудничество със служители на отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР.

На територията на България са задържани шестима мъже, за които има издадени европейски заповеди за арест, които към момента са в процедура по изпълнение. Предстои в компетентните съдилища да бъдат внесени искания за налагане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ до предаване на обвиняемите на властите в Люксембург.

В хода на работата по европейската заповед за разследване са иззети множество електронни устройства и документи, както и други вещи и предмети, имащи отношение към разследването. По време на вчерашните действия са направени допълнителни разкрития, наложили разширяване обхвата на действието й и включване на допълнителен адрес за претърсване, както и установяване съпричастността на още едно лице към реализирането на престъпната схема.

Общата стойност на нанесената щета за фондация, която работи за социално приобщаване на хора в нужда в Люксембург и по света, възлиза на близо 62 000 000 евро.