site.btaКипър забрани трансакциите в брой на стойност над 10 хиляди евро

Трансакции с ликвидни активи на стойност над 10 000 евро, включително трансакции с пари в брой, вече ще се считат за незаконни в Кипър и ще се наказват с глоби, а в някои случаи и с лишаване от свобода, съобщи кипърското издание „Сайпръс Мейл“. Това решение беше одобрено от парламента на островната държава на заседание вчера. 

Законодателството е изготвено от депутата от дясната партия Демократически сбор Деметрис Деметриу и предвижда глоба до 10 на сто от всяка сума над 10 хил. евро или нейна равностойност в друга валута, ако е платена или получена в ликвидни активи. Ако такива сделки обхващат не само закупуване на стоки и услуги, но и недвижими имоти, тогава освен глоба съдът може да наложи и  лишаване от свобода до пет години.

Ликвидните активи включват пари в брой, прехвъряеми ценни книжа, стоки, използвани като високо ликвидни средства за съхраняване на стойност, както и предплатени карти.

Законът беше приет като една от мерките за затягане на контрола върху прането на пари и възможното финансиране на терористични дейности.

Той предвижда освобождаване от съдебно преследване само ако ликвидните активи, различни от монети и банкноти, не са били достъпни за участниците в сделката поради определени форсмажорни ситуации.

Деметриу цитира доклади, че през последните три години и половина около 120 милиона евро в брой са преминали през митницата. Нито един държавен отдел не е успял да проследи тези пари. Той даде също така пример с украинка, която е пристигнала в Кипър с 400 000 евро в брой.

Законът беше приет с 24 гласа „за“ и два „против“.

Имаше известна реакция от страна на някои депутати. Мариос Мавридис от Демократически сбор попита защо някой трябва да си има проблеми със закона, след като паричната трансакция е „легитимна“.