site.btaРумънските власти разбиха организирана престъпна група, "изпрала" 2,1 млн. евро от търговия с високорискови вещества

Румънските власти разбиха организирана престъпна група, която е успяла да „изпере“ 2,1 милиона евро от търговия с високорискови допингови и психоактивни вещества, съобщава днес в. „Адевърул“. Полицаи от град Клуж-Напока са извършили днес обиски на 34 адреса в окръзите Клуж, Арджеш, Илфов и Букурещ.

Според разследващите органи през 2021 г. в окръг Клуж е била създадена организирана престъпна група, състояща се от десет души, която по-късно е разширила дейността си с цел извършване на операции с високорискови допингови вещества и прекурсори, както и международен трафик на високорискови допингови вещества.

Лидерът на групата е организирал, финансирал и доставял суровини и оборудване от Китай и Индия, а членовете на престъпната група са отговаряли за транспортирането на суровините до тайна фабрика в окръг Арджеш, където се съхранявали и произвеждали високорискови допингови вещества. Поръчките са се осъществявали чрез специализирани сайтове, създадени от членове на групата. Други членове на престъпната организация са имали ролята на фалшификатори на договори и фактури, за да придадат законен произход на парите.

Разследванията разкриват, че сумата, „изпрана“ от организираната престъпна група, е приблизително 2,1 млн. евро.