site.btaГръцките власти разбиха голяма престъпна организация за данъчни измами

Гръцките власти разбиха многочленна престъпна организация, извършила данъчни измами, при които е укрила данъци на стойност 70 млн. евро и е получила незаконно около 15 млн. евро, съобщи днес гръцката национална телевизия ЕРТ.

При разследване на гръцката полиция в понеделник бяха задържани 11 души, сред които са и тримата лидери на групата.

Срещу тях е образувана преписка за фалшификация и измами срещу гръцката държава и срещу финансовите интереси на Европейския съюз. В преписката са включени още 23 лица.

Престъпната организация е използвала фалшиви документи за създаването на дружества с фирмени банкови сметки и договори за наем на офиси. С цел да избегнат органите на прокуратурата, извършителите са учредявали периодично нови дружества с нови управители, прикривайки фиктивните си търговски сделки чрез мрежа от банкови трансакции.

Групата е създала 69 фирми със 131 банкови сметки, като в периода септември-октомври тази година е учредила 30 фиктивни дружества, за да участват по програми за финансиране от ЕС.