Монголия е първата азиатска страна, която е изпълнила 40-те препоръки на международната Работна група за финансово действие, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.
През 2017 г. Работната група за финансово действие направи преглед на дейностите, свързани с изпирането на пари, борбата с тероризма и незаконното финансиране в Монголия. В резултат на това 15 от 40-те препоръки не бяха изпълнени достатъчно задоволително, а азиатската страна беше включена в сивия списък на държавите със стратегически недостатъци.
През 2020 г. страната беше премахната от горепосочения списък, като покри шест задачи, които бяха изпълнени, но не изцяло по определените критерии. Сега Монголия ежегодно представя доклада си на организацията на клона на Работната група за финансово действие в Азиатско-тихоокеанския регион. Последният доклад беше представен през юли на регионалната среща в Канада. Докладът беше одобрен и публикуван на международно ниво. Сега Монголия е получила по-добри оценки от международната група на всички 40 препоръки, и се е превърнала в страна, която ги е изпълнила изцяло, казва ръководителят на Службата за финансова информация на Монголската банка Батбаатар Батджаргал.
Монголия трябваше да подобри осмото изискване от 40-те препоръки и беше изпълнила 39 от общо 40. Липсваше мониторинг на дейностите на организациите с нестопанска цел във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Заради това беше създадена работна група, ръководена от министъра на правосъдието и вътрешните работи, която да подобри горепосочените дейности.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)
/ЛМ/
news.modal.text
